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https://hdl.handle.net/10316/25405
Title: | Prevenção do branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo | Authors: | Patrício, Ana Carolina de Oliveira e Silva | Orientador: | Ferreira, José Manuel Bernardo Vaz | Keywords: | Banco; Branqueamento de capitais; Financiamento do terrorismo; Compliance | Issue Date: | 20-Feb-2014 | Publisher: | FEUC | Citation: | Patrício, Ana Carolina de Oliveira e Silva - Prevenção do branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo | Abstract: | Fluxos monetários permanentes fazem com que a economia mundial nunca pare. Numa atividade ininterrupta e constantemente aberta, que aumenta o número de ameaças ao sistema financeiro, com destaque para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, dois crimes que geram danos profundos em toda a sociedade. Uma vez que, os bancos são umas das vias preferenciais dos criminosos para fazer entrar quantias de dinheiro ilícito na economia legal, estes devem-se precaver, estabelecendo e administrando um processo centralizado para coordenar e aplicar as políticas e procedimentos que permitam deter os fluxos de capitais nocivos. Este programa tem de ser adequado às caraterísticas intrínsecas de cada instituição financeira e à sua dimensão, promovendo o maior conhecimento possível dos seus clientes, de modo a reconhecer atempadamente os riscos relacionados com Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e tomar as medidas de diligência necessárias para os mitigar. Todavia, se por um lado esta estratégia significa uma diminuição dos riscos de reputação, legal, operacional e de concentração, por outro, pode resultar em custos incrementais significativos, bem como o desvio de tempo dos recursos operacionais para resolver questões legais. É esta dicotomia na escolha entre cumprir todos os requisitos legais ou minimizar os custos operativos bancários, que é a base do trabalho diário da função Compliance. | Description: | Relatório de estágio do mestrado em Gestão, apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Manuel Bernardo Vaz Ferreira. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/25405 | Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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