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https://hdl.handle.net/10316/25405
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | Ferreira, José Manuel Bernardo Vaz | - |
dc.contributor.author | Patrício, Ana Carolina de Oliveira e Silva | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T15:08:41Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T15:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-20 | - |
dc.identifier.citation | Patrício, Ana Carolina de Oliveira e Silva - Prevenção do branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/25405 | - |
dc.description | Relatório de estágio do mestrado em Gestão, apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Manuel Bernardo Vaz Ferreira. | por |
dc.description.abstract | Fluxos monetários permanentes fazem com que a economia mundial nunca pare. Numa atividade ininterrupta e constantemente aberta, que aumenta o número de ameaças ao sistema financeiro, com destaque para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, dois crimes que geram danos profundos em toda a sociedade. Uma vez que, os bancos são umas das vias preferenciais dos criminosos para fazer entrar quantias de dinheiro ilícito na economia legal, estes devem-se precaver, estabelecendo e administrando um processo centralizado para coordenar e aplicar as políticas e procedimentos que permitam deter os fluxos de capitais nocivos. Este programa tem de ser adequado às caraterísticas intrínsecas de cada instituição financeira e à sua dimensão, promovendo o maior conhecimento possível dos seus clientes, de modo a reconhecer atempadamente os riscos relacionados com Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e tomar as medidas de diligência necessárias para os mitigar. Todavia, se por um lado esta estratégia significa uma diminuição dos riscos de reputação, legal, operacional e de concentração, por outro, pode resultar em custos incrementais significativos, bem como o desvio de tempo dos recursos operacionais para resolver questões legais. É esta dicotomia na escolha entre cumprir todos os requisitos legais ou minimizar os custos operativos bancários, que é a base do trabalho diário da função Compliance. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | FEUC | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Banco | por |
dc.subject | Branqueamento de capitais | por |
dc.subject | Financiamento do terrorismo | por |
dc.subject | Compliance | por |
dc.title | Prevenção do branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201478021 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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