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https://hdl.handle.net/10316/107327
Título: | Cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro: da importância do auxílio direto, dos tratados internacionais e os mecanismos de prevenção | Outros títulos: | International cooperation on money laundering: the importance of direct assistance, international treaties and prevention mechanisms | Autor: | Canestraro, Anna Carolina | Palavras-chave: | Cooperação Internacional; Lavagem de dinheiro; Carta Rogatória; Auxílio Direto; Unidade de Inteligência Financeira; International Cooperation; Money Laudering; Letters Rogatory; Direct Assistance; Financial Intelligence Unit | Data: | 2019 | Editora: | Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal | Título da revista, periódico, livro ou evento: | Revista Brasileira de Direito Processual Penal | Volume: | 5 | Número: | 2 | Resumo: | O presente estudo tem por objetivo trazer uma possível resposta
às dificuldades que o contexto da criminalidade global trouxe para a
persecução do crime de lavagem de dinheiro em razão de um cada vez
mais deficiente controle sobre os fluxos financeiros, em especial no
âmbito internacional. Isto é, haveria algum mecanismo à disposição
do Estado que o permitiria realizar com mais eficiência e rapidez esse
necessário follow the money típico dessa específica criminalidade? Como
uma possível resposta elegeu-se aqui a Cooperação Internacional como um importante instrumento de persecução ao crime de lavagem
de dinheiro; e, com fundamento nas recomendações do Grupo de
Ação Financeira (GAFI), ressalta-se, dentre os mecanismos de cooperação,
o auxílio direto como um eficaz e célere mecanismo para
acompanhar a dinamicidade que exige a persecução desse crime.
E, ao fim, destaca-se a importância da união desses mecanismos
de cooperação a métodos preventivos, tais como as Unidades de
Inteligência Financeira, para um eficiente combate à essa nova
criminalidade. The present study aims to provide a possible response to the difficulties that the context of global crime has brought to the prosecution of money laundering in reason of an increasingly reduced control over financial flows, especially at an international level. In other words, would there be any mechanism at the disposal of the State that would allow it to do the necessary follow-the-money typical of this specific crime more efficiently and quickly? As a possible answer, the international cooperation was chosen as an important instrument of prosecution for the crime of money laundering. And based on the recommendations of Financial Action Task Force (FATF), among all the mechanisms of cooperation, direct assistance was prioritized as the most effective and swift mechanism to accompany the dynamics that demand the pursuit of this crime. In the end, is demonstrated the importance of combining mechanisms of cooperation with preventive methods, with emphasis on the Financial Intelligence Units, in order to efficiently combat this new crime. |
URI: | https://hdl.handle.net/10316/107327 | ISSN: | 2525-510X | DOI: | 10.22197/rbdpp.v5i2.234 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | FDUC- Artigos em Revistas Internacionais |
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International-cooperation-on-money-laundering-The-importance-of-direct-assistance-international-treaties-and-prevention-mechanismsRevista-Brasileira-de-Direito-Processual-Penal.pdf | 380.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
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