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https://hdl.handle.net/10316/108835
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Canestraro, Anna Carolina | - |
dc.contributor.author | Januário, Túlio Felippe Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T17:04:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T17:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-22 | - |
dc.identifier.issn | 2764-1899 | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/108835 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é analisar os efeitos da Lei nº. 83/2017, de 31 de Agosto, no regime jurídico português de branqueamento de capitais, especificamente no que se refere aos seus eventuais reflexos nos programas de compliance de sociedades empresárias atuantes nos chamados “setores de risco”. Pretende-se, assim, ao final da investigação, esclarecer se haveria um dever, ainda que setorial, de implementação de programas de cumprimento para determinadas pessoas jurídicas em Portugal e, em caso positivo, quais seriam as disposições referentes a seu conteúdo, estruturação e requisitos mínimos para que estes sejam considerados eficazes. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Branqueamento de capitais | pt |
dc.subject | Compliance | pt |
dc.subject | Direito penal português | pt |
dc.subject | Lei nº 83/2017 | pt |
dc.title | Programas de compliance e branqueamento de capitais: implicações da lei n º 83/2017, de 31 de agosto, no regime jurídico de Portugal | pt |
dc.type | article | - |
degois.publication.firstPage | 65 | pt |
degois.publication.lastPage | 98 | pt |
degois.publication.issue | 03 | pt |
degois.publication.location | Rio de Janeiro | pt |
degois.publication.title | Revista Científica do CPJM | pt |
dc.relation.publisherversion | https://rcpjm.cpjm.uerj.br/revista/article/view/61 | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
degois.publication.volume | 01 | pt |
dc.date.embargo | 2022-04-22 | * |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | FDUC- Artigos em Revistas Internacionais |
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61-Texto do Artigo-124-2-10-20220412.pdf | 508.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
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