Um Modelo de Análise de Operações de Mixagem com Bitcoin em Serviços de Mistura Centralizada

Abstract

Por concepção, uma blockchain permite que qualquer interessado possa analisar todas as transações já realizadas na rede, além de consultar o saldo de moedas que cada carteira contém, bem como qualquer relação que possa existir entre elas. Em contrapartida, informações financeiras pessoais são dados sensíveis que necessitam de privacidade, e sua exposição pode provocar desconforto aos proprietários. Portanto, a privacidade dos detentores dos ativos nesse sistema reside, por concepção, no pseudoanonimato fornecido pelos endereços de carteiras, os quais não possuem dados pessoais associados, apenas um código identificador. Porém, a qualquer momento que um endereço de carteira seja relacionado a um usuário, toda a sua privacidade será perdida. Por outro lado, buscando o direito ao sigilo financeiro e com a perspectiva de alcançar a privacidade desejada na origem da Bitcoin, nasce um tipo de serviço que utiliza de artifícios como a troca e embaralhamento de criptomoedas para atingir o anonimato na rede. Estes serviços são chamados de cryptocurrency mixers ou cryptocurrency tumblers. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de análise da Blockchain para auxiliar no processo de rastreamento de criptomoedas embaralhadas por esses serviços. Para tal, foram realizados testes e análises de padrões de misturas de quatro mixers que atuam na blockchain Bitcoin e o desenvolvimento de uma estratégia para representação em grafos das transações envolvidas no embaralhamento. Dentre as conclusões obtidas, mesmo considerando que alguns dos usuários de tais serviços possam ter direito ao anonimato e sigilo financeiro, além do risco oferecido por tais serviços também é nítido que a existência das mixers favorece o cometimento de crimes fiscais, como a lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, e a sua utilização para o apoio de outras atividades ilegais. Por outro lado, ferramentas e metodologias, como as apresentadas neste trabalho, permitem que forças da lei, governos e outros interessados possam rastrear a origem das criptomoedas em cenários onde isso seja necessário.